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风险控制
  • 女子还赌债 以高额利息为诱饵骗人六百万 日期:2015-01-30 16:34:32 点击:135 好评:0

    昨日市中级人民法院开庭审理了一宗诈骗案,被告人阿娟被起诉诈骗亲友人民币686.4万元,阿娟案发前为中山市某电器有限公司员工,主要负责保洁等工作。 据检察机关起诉,2012年起,

  • 女子存钱忘取卡 陌生男5次取走卡中2万元 日期:2015-01-29 16:28:31 点击:123 好评:0

    律师说法:取钱男子的行为已构成犯罪 昨日,程强(化名)夫妇仍在家中焦急地等待着警方调查他家积蓄不慎被人取走一事的消息。6天前的中午,程强的妻子张秀华(化名)在达州火车站附

  • 首例互联网保险诈骗案宣判 日期:2015-01-28 15:09:20 点击:100 好评:0

    国内首例互联网保险诈骗案近日在浙江省湖州市吴兴区人民法院宣判。被华泰财险起诉的职业骗保师以保险诈骗罪被判处有期徒刑6年6个月。据保险行业专家介绍,这是国内已知互联网

  • 数亿元银行存款被挪用去理财 日期:2015-01-27 15:37:53 点击:75 好评:0

    新华社上海1月25日电 新华社新华视点栏目1月15日播发《42名储户9500万元存款是怎样丢失的?多地银行存款屡现失踪调查》报道。 发生42名储户存款失踪地的杭州警方接受新华社记者采访

  • 银行卡被刷10.9万 男子称钱丢了报警 日期:2015-01-27 15:36:07 点击:137 好评:0

    (记者 迟名)1月20日下午,李先生的招商银行卡被分10次转出10.9万元。李先生称,自己的身份证、银行卡等都没有丢失,且未向他人透露过卡号及密码。目前,警方已介入调查。 据李先生

  • 骗取银行信用证贴现360余万美元 日期:2015-01-26 11:23:07 点击:105 好评:0

    为达到融资目的,浙江温州商人仲翔找到他人为自己提供抵押、保证,向银行提供相关国际购销合同、海关清单等,获得信用证贴现361.9万美元。近日,经温州市鹿城区检察院提起公诉

  • 金融一周谈:售金人民币违法 银行内鬼牵出行窃大 日期:2015-01-24 18:44:29 点击:166 好评:0

    1月23日 北京青年报:网售纯金人民币或为合金制造 用人民币图样违法 近日,不少商家在网上售卖千足金百元人民币,这种名为千足金金钞的商品售价不一,从十几元至上百元不等,且

  • “假银行”非法吸储2亿 受害人多为私营业主 日期:2015-01-24 18:43:14 点击:84 好评:0

    一个没有任何金融资质的合作社,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款。 一个没有任何金融资质的合作社,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样

  • 假银行非法吸储2亿元 高额贴息诱惑200人 日期:2015-01-23 11:44:12 点击:91 好评:0

    一个没有任何金融资质的合作社,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款,短短一年多就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。南京警方21日向记者

  • 临近岁末持卡人需小心信用卡积分兑换陷阱 日期:2015-01-22 12:41:02 点击:163 好评:0

    京华时报漫画覃超 京华时报讯(记者马文婷)临近岁末,很多消费积分都面临清零的情况,信用卡积分也是一样,一些不法分子也瞄上了这个领域。日前有媒体报道,南京市民周先生遭

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